Статьи Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта «Магнит» хочет стать крупным дистрибутором Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 годуСтатья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur» Нужно стараться делать шедеврыО том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен Интервью Лента новостей Более 60 женщин планируют подать в суд на Google из-за завышенных зарплат у мужчинМировой финал Global Management Challenge 2019 пройдет в России«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети»Магазин игрушек Disney появится в России осенью 2017 годаВ Castorama придумали интерактивные обои, рассказывающие детям сказки |
|||||||
Банки сообщают в финансовую разведку обо всех операциях, кажущихся подозрительнымиДобавлено: 2005-03-17
Просмотров: 9379 Банки сообщают в финансовую разведку обо всех операциях, кажущихся подозрительными. Об этом сообщил, выступая на пресс-конференции, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков. Согласно Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 года, все финансовые сделки на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежат обязательной проверке ФСФМ. Но, по словам Зубкова, банки сообщают и об операциях на меньшие суммы денег. «В том случае, если видят криминал, или если операция кажется подозрительной», — подчеркнул он. Например, банки почти всегда сообщают в финансовую разведку, если их клиент постоянно перечисляет относительно небольшие суммы денег (500 — 1000 долларов) на счет одного и того же получателя. В настоящее время ни ФСФМ, ни иные силовые структуры до сих пор не разработали нормативный документ, определяющий критерии подозрительности финансовых сделок. В итоге, по оценкам экспертов, на сегодняшний день банки вынуждены сообщать финансовой разведке информацию о 50 — 70 процентах проводимых ими операций. Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов. Заявление об ограничении ответственности |
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а Поиск
|