Статьи Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта «Магнит» хочет стать крупным дистрибутором Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 годуСтатья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur» Нужно стараться делать шедеврыО том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен Интервью Лента новостей Более 60 женщин планируют подать в суд на Google из-за завышенных зарплат у мужчинМировой финал Global Management Challenge 2019 пройдет в России«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети»Магазин игрушек Disney появится в России осенью 2017 годаВ Castorama придумали интерактивные обои, рассказывающие детям сказки |
|||||||
Сергей Игнатьев подписал письмо, рекомендующее при проверках банков особенно пристально изучать операции граждан с векселямиДобавлено: 2008-07-17
Просмотров: 6721 Председатель Центробанка Сергей Игнатьев подписал письмо, рекомендующее при проверках банков особенно пристально изучать операции граждан с векселями. В последнее время резко возросли объемы денежных переводов нерезидентам российскими банками по предъявляемым к платежу векселям, говорится в письме. И далее описывается следующая схема: первые векселедержатели — российские компании, купив вексель передают его по цепочке других компаний, «в том числе имеющих признаки «фирм-однодневок». Затем вексель попадает к нерезиденту, от имени которого его обналичивает российский гражданин. Сам нерезидент как правило зарегистрирован в офшоре и является клиентом, в частности, банков Латвии и Кипра. Масштабы этих операций растут, сетует Центробанк, и делает вывод, что «их целями могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, отмывание доходов, полученных преступным путем». ЦБ рекомендует банкам сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг. Раньше не было абсолютной ясности, подлежат ли эти операциями контролю со стороны Росфинмониторинга, говорит зампред правления банка «Легион», президент клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. Своим территориальным учреждениям ЦБ рекомендует при проведении проверок банков уделять таким операциям особое внимание. А если какой-то банк осуществляет их систематически и в значительных объемах, то информацию следует передавать председателю ЦБ. Раньше подобные операции были более распространены, говорит Парфенов. Такой вексель может передаваться в оплату несуществующего товара или неоказанных услуг, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. При его передаче по цепочке «однодневок», налоги не платятся, а если он оформляется как оплата за якобы осуществленную поставку, то однодневки могут попытаться получить вычет по НДС, объясняет Парфенов. Однако главная цель таких операций — вывод денег за границу, говорит директор налогового департамента. Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов. Заявление об ограничении ответственности |
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а Поиск
|