Статьи Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта «Магнит» хочет стать крупным дистрибутором Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 годуСтатья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur» Нужно стараться делать шедеврыО том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен Интервью Лента новостей Более 60 женщин планируют подать в суд на Google из-за завышенных зарплат у мужчинМировой финал Global Management Challenge 2019 пройдет в России«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети»Магазин игрушек Disney появится в России осенью 2017 годаВ Castorama придумали интерактивные обои, рассказывающие детям сказки |
|||||||
Афера одного дняМошенники обналичили полтора миллиарда долларовМихаил Фалалеев Российская газета Добавлено: 2010-03-22
Просмотров: 5156
Беспрецедентное по масштабам мошенничество раскрыто Департаментом экономической безопасности МВД и Следственным комитетом при МВД России. Сыщики выявили международную организованную группу, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью. В результате жулики сумели легализовать астрономическую сумму - более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллиона евро. Мошенники поставили на поток незаконные банковские операции: открывались и велись банковские счета фирм-"одно дне вок", осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводились расчеты по поручению юридических лиц, покупалась и продавалась иностранная валюта. За оказанные услуги махинаторы взимали 1-7 процентов от перечисляемых сумм. В преступных схемах участвовала разветвленная сеть, куда входили как минимум 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций. Раскручивали всю эту цепочку свыше полутора сотен сотрудников правоохранительных органов. Уже провели 22 обыска в банках и офисах, которые использовались этой организованной группой. Побывали оперативники и на квартирах подозреваемых. Милиционеры изъяли более 240 печатей и штампов фирм-"однодневок", в том числе компаний нерезидентов, финансовую документацию, подтверждающую незаконность проводимых операций. Пока предъявлены обвинения троим участникам группы - в незаконной банковской деятельности, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем. "Российская газета" - Федеральный выпуск №5121 (42), 2 марта 2010 г. Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование или коммерческое использование этих материалов должно согласовываться с авторами материалов. Заявление об ограничении ответственности |
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а Поиск
|